A Polícia Federal remeteu ao Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira (28.out.2026), um relatório parcial referente ao inquérito que investiga fraudes ligadas ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). O documento possui 700 páginas e aponta a responsabilidade criminal de 15 pessoas por suspeita de envolvimento em irregularidades. Entre os alvos do indiciamento estão o fundador do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-comandante do BRB Paulo Henrique Costa.
Estrutura dos núcleos investigados
De acordo com os investigadores, o grupo criminoso atuava de forma dividida em setores específicos. Vorcaro e Costa foram classificados como líderes do núcleo estratégico, sendo apontados como os mentores das diretrizes e articuladores diretos das transações ilícitas. Os demais suspeitos distribuem-se entre as frentes executiva, financeira, jurídica, de compliance e de estruturação documental voltada para órgãos fiscalizadores e bancos.
A lista completa dos 15 alvos da PF
O documento policial detalha o papel atribuído a cada um dos investigados na engrenagem financeira:
- Daniel Bueno Vorcaro — ex-controlador do Banco Master, responsável pela liderança, coordenação estratégica e comando das operações;
- Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa — ex-presidente do BRB, responsável pela articulação institucional e comando das operações no âmbito do BRB;
- Augusto Ferreira Lima — ex-sócio do Banco Master, responsável pela articulação das bases, supervisão das operações e sustentação documental das carteiras;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva — executivo do Banco Master, responsável pela coordenação da equipe de montagem das carteiras e coordenação contábil, ocultação da origem das carteiras e participação nas respostas institucionais;
- Luiz Antonio Bull — executivo do Banco Master, responsabilidade funcional pelas áreas de riscos, controles internos, compliance e cessão de créditos, participação na formalização das operações e baixa dos alertas relacionados à Tirreno;
- Alberto Félix de Oliveira Neto — responsável pela área de tesouraria do Master, coordenação financeira, operacional e documental das operações;
- Allan da Silva Machado — ligado à estrutura operacional das carteiras de crédito, responsável pela montagem das carteiras e pela produção posterior dos lastros atribuídos à Tirreno;
- Henrique Souza e Silva Peretto — ligado à empresa Tirreno;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia — ligado à Tirreno;
- Daniel Lopes Monteiro — advogado apontado no relatório como participante da estruturação jurídica das operações;
- Dario Oswaldo Garcia Junior — ex-diretor financeiro do BRB, responsável pela proposição, estruturação e continuidade das aquisições no âmbito do BRB;
- Luana de Andrade Ribeiro — dirigente do BRB;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz — dirigente do BRB;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira — dirigente do BRB;
- José Maria Correa Dias Junior — dirigente do BRB.
Próximos passos da apuração
A corporação policial destacou que o inquérito ainda não está encerrado e que novas diligências continuam em andamento. Entre as frentes pendentes estão a análise aprofundada de dados fiscais, bancários e patrimoniais, a varredura de materiais apreendidos, a apuração de outras frentes criminosas descobertas e a individualização de condutas de funcionários que integravam o setor operacional dos bancos.
O envio desta parcial serve para subsidiar o andamento das investigações nas instâncias superiores. A corporação ressalta que o ato de indiciamento formaliza a suspeita com base nos indícios coletados até o momento, mas não representa uma condenação judicial nem substitui a denúncia formal que cabe ao Ministério Público apresentar.
