Dois funcionários do Banco Central encarregados da fiscalização bancária funcionavam como consultores informais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acumulando a atividade com seus cargos públicos na autarquia.
Mensagens revelam assessoria direta
Em documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira (11), o procurador-geral Paulo Gonet destacou diálogos nos quais Paulo Sérgio Neves de Souza instruía Vorcaro acerca de encontros com a direção do Banco Central e propunha modificações em papéis que o Master mandaria para o próprio regulador.
Participação de chefe de supervisão
Conforme a acusação, Belline Santana, que chefiava o Departamento de Supervisão Bancária na época, também examinava arquivos da instituição financeira de maneira antecipada e integrava debates sobre as táticas do banco diante do órgão fiscalizador.
Suspeita de repasses ocultos
O inquérito levanta hipóteses de remunerações ocultadas por meio de acordos de consultoria. Em um dos diálogos expostos na ação, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, questiona: “Belline cobrando. Paga?”. O banqueiro responde: “Claro”.
Diante desse cenário, Gonet sugeriu ao Supremo Tribunal Federal que negue o pleito de Belline para a retirada da tornozeleira eletrônica. No entendimento do chefe da Procuradoria-Geral da República, persistem os perigos de adulteração nas apurações e de perpetuação das condutas ilícitas.
O órgão ministerial sustentou a preservação da vigilância eletrônica e das demais medidas cautelares, que abrangem a proibição de contato com testemunhas e alvos da investigação, a interdição de acesso às instalações do Banco Central e o veto a viagens para fora da cidade de domicílio ou do país.
