O Ministério Público do Paraguai anunciou nesta segunda-feira (9.nov.2026) que acionou autoridades judiciais dos Estados Unidos, de Luxemburgo e da Argentina para rastrear, localizar e reaver ativos financeiros que possam ter sido ocultados durante a derrocada do Ueno Bank, considerado o maior banco digital do território paraguaio. O escândalo financeiro culminou na queda de Santiago Peña (Partido Colorado, direita) da chefia do Executivo nacional, culminando na prisão do ex-mandatário em 6 de novembro por determinação da promotoria.
Parceria global e bloqueio de bens
O procurador-adjunto de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán, explicou em coletiva reproduzida pelo periódico ABC Color que a articulação internacional viabilizará pleitos judiciais em território estrangeiro. O escopo das ações engloba oitiva de testemunhas, colheita de depoimentos, mandados de busca e apreensão, além de solicitações para congelamento de capitais visando um futuro confisco.
A derrocada da instituição atingiu aproximadamente 3 milhões de correntistas, montante que corresponde a quase 50% da população total do país, calculada em 6.460.159 pessoas. A meta da promotoria é empregar o capital recuperado além-fronteiras no ressarcimento aos consumidores que sofreram prejuízos com a falência bancária.
Ainda conforme Doldán, o apoio externo ocorre mediante pactos firmados pela Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos e por ferramentas de cooperação jurídica transnacional. Cada jurisdição atua em frentes específicas: em Luxemburgo, o foco reside na localização de valores e formulação de pleitos de sequestro; na Argentina, ocorre o cruzamento de dados sobre indivíduos, corporações e bens investigados; já nos Estados Unidos, há articulação direta com o Departamento de Justiça para dar suporte às apurações.
Investigação sobre empréstimos e cúpula indiciada
A força-tarefa de procuradores composta por Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán e Francisco Cabrera apresentou um balanço das diligências nesta segunda-feira (9.nov). Além de Santiago Peña, o ex-dirigente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, e oito ex-dirigentes da instituição financeira já figuram como réus no inquérito.
O foco da apuração recai sobre eventuais fraudes em financiamentos liberados pelo Ueno Bank em favor de corporações pertencentes ao Grupo Vázquez, conglomerado que detinha o controle do banco através da U Holdings, estabelecida em Luxemburgo, e da U Paraguay. Os investigadores examinam se o dinheiro serviu para sanar débitos de empresas do próprio grupo empresarial. É importante destacar que Peña atuou como acionista da Ueno Holding, firma paraguaia que também contava com a participação do Grupo Vázquez entre seus quotistas.
Resolução bancária e impacto sistêmico
No dia 2 de novembro, o Banco Central do Paraguai optou por unanimidade por deflagrar o processo de resolução da entidade. A manobra ocorreu após o regulador verificar que o índice de solvência da empresa havia despencado para patamares inferiores a 50% do patamar mínimo determinado por lei.
Sob forte desgaste, o então presidente exigiu o afastamento do chefe do Banco Central, Carlos Carvallo, que deixou o posto na terça-feira (3.nov). No dia posterior, Peña indicou o especialista em economia Raúl Vera Bogado para assumir o comando da autarquia, enviando ao Congresso a solicitação de aval constitucional para a investidura.
A autoridade monetária esclareceu que a medida decorreu de meses de auditoria. No mês de junho, a Superintendência de Bancos detectou empréstimos direcionados a firmas do grupo dono do banco e exigiu o enquadramento das transações aos tetos legais. Tais constatações agravaram a crise de liquidez e exigiram a criação de reservas financeiras extras. Com o início do procedimento de resolução, as atividades do banco foram paralisadas e as contas dos clientes sofreram bloqueio temporário.
