Martha Graeff, ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, recebeu uma intimação da Justiça dos Estados Unidos para prestar depoimento sob juramento e entregar registros financeiros relacionados aos seus vínculos com o investigado e com o Banco Master. O comparecimento foi agendado para o dia 8 de dezembro.
Pedido de liquidação e investigação financeira
A determinação partiu do Tribunal de Falências da Flórida, atendendo a uma solicitação apresentada pela EFB Regimes Especiais, entidade encarregada do processo de liquidação da instituição financeira. O objetivo da apuração é verificar se valores subtraídos do banco foram direcionados a Martha ou à sua companhia, a Graeff Holdings, sediada naquele estado norte-americano.
Mensagens revelam repasses e bens de luxo
O inquérito tem como ponto de partida o conteúdo extraído de conversas telefônicas de Vorcaro que vieram a público. Os diálogos apontam transferências de capital para a empresária, com destaque para a quantia de US$ 10 milhões destinada à sua marca de cosméticos, a Happy Aging, além do planejamento de um arranjo financeiro voltado para a aquisição de uma propriedade avaliada em US$ 86,5 milhões em Miami.
Os registros digitais ainda mencionam a entrega de mimos dispendiosos, a exemplo de automóveis, peças de joalheria, acessórios de grife e o aluguel de um imóvel residencial sofisticado.
Busca por esclarecimentos
A apuração conduzida pelo liquidante busca averiguar se a influenciadora executou algum tipo de trabalho para a organização, se teve envolvimento na aquisição ou guarda de mercadorias de alto luxo, e se ainda detém a posse de patrimônio associado às operações suspeitas.
A reportagem tentou contato com os representantes legais de Martha Graeff por meio de questionamentos enviados, porém não obteve retorno até o fechamento da matéria, permanecendo o espaço aberto para eventuais posicionamentos.
