A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 12, um homem de 47 anos suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado em Banzaê, no interior da Bahia, depois de permanecer foragido por quase um ano e três meses.
Investigação iniciada no interior paulista
O investigado era procurado desde agosto de 2025, quando foi deflagrada a Operação Cineris. A organização é suspeita de movimentar aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses por meio de fraudes financeiras.
As apurações começaram em 2022, após um morador de Rosana, no interior paulista, relatar um prejuízo superior a R$ 30 mil ao ser iludido a investir em um site de comércio eletrônico com a promessa de lucros por comissão.
Modus operandi do grupo criminoso
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava contas digitais abertas em nome de terceiros para receber o dinheiro das vítimas. Os valores eram transferidos rapidamente para empresas de fachada, que ocultavam a origem dos recursos.
Em menos de sete dias, oito contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa movimentou cerca de R$ 480 milhões em quase 5 mil transações. Os investigadores identificaram vítimas em pelo menos dez estados.
Recrutamento de pessoas vulneráveis
Para abrir as contas, integrantes da organização recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade na capital paulista, oferecendo cestas básicas, empregos ou pagamentos de R$ 50 a R$ 150. Os dados e as fotografias dessas pessoas eram usados sem que elas soubessem da finalidade criminosa.
A primeira fase da operação ocorreu em agosto de 2025, com 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Quatro integrantes do núcleo central foram presos, enquanto os trabalhos policiais prosseguem para desarticular completamente a rede criminosa.
