Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal desarticulou um esquema complexo de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 100 milhões ao longo de 11 anos. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões em contas bancárias, além do sequestro de bens de luxo, incluindo embarcações, dezenas de imóveis e mais de 100 veículos.
Esquema milionário no litoral catarinense
As atividades ilícitas da organização criminosa se concentravam no litoral de Santa Catarina. Entre 2012 e 2023, o grupo utilizou recursos oriundos do tráfico internacional de drogas para adquirir um patrimônio expressivo de alto padrão, ocultando a origem ilícita dos valores através de complexas manobras financeiras.
Para burlar a fiscalização, o esquema contava com empresas de fachada que não possuíam qualquer relação comercial legítima com o principal investigado. Essas companhias realizavam depósitos diretamente nas contas do chefe da rede, de seus familiares, de um funcionário e de outras empresas controladas pelo grupo, tudo sem a emissão de notas fiscais.
Saques em dinheiro vivo e compra de bens de luxo
As análises fiscais, financeiras e telemáticas conduzidas pelas autoridades revelaram que parte significativa do capital circulava em espécie, com montantes que ultrapassaram a marca de R$ 26 milhões em saques. Os recursos foram direcionados para a aquisição de carros esportivos, lanchas e imóveis, frequentemente registrados em nome de “laranjas” para ocultar os verdadeiros donos.
Além disso, o inquérito policial reuniu evidências concretas de que o principal operador da rede criminosa esteve envolvido na logística de recebimento de uma carga de cocaína que chegou ao país transportada por helicóptero.
Patrimônio sequestrado pela Justiça Federal
O cerco judicial atingiu diversos tipos de ativos ligados aos suspeitos. Além do congelamento de contas até o teto de R$ 93,2 milhões, foram sequestrados 17 imóveis situados em território catarinense e paranaense, com destaque para apartamentos localizados em praias badaladas de Santa Catarina.
A ofensiva patrimonial também alcançou cinco embarcações e uma frota superior a 100 veículos. Desse total, 60 unidades correspondem a carros e motocicletas, enquanto os outros 42 são caminhões e reboques. As cotas sociais de cinco empresas também foram congeladas, resultando na suspensão das atividades de quatro delas.
A força-tarefa contou com a participação fundamental da Receita Federal na varredura de dados patrimoniais e fiscais, mapeando os laços societários e as artimanhas usadas para esconder os capitais. A execução das ordens judiciais mobilizou dezenas de agentes federais, além de auditores e analistas da Receita.
