Três pessoas foram presas nesta terça-feira, 13, durante uma ofensiva da Polícia Civil paulista voltada a desarticular duas estruturas virtuais suspeitas de cometer fraudes financeiras. Os esquemas operavam cassinos na internet e ofereciam recompensas em dinheiro por meio de tarefas on-line.
Como agiam as plataformas investigadas
Batizada de Disque 151, a ação é liderada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por intermédio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG). As diligências tiveram início após denúncias formalizadas no Procon-SP, que apontaram a atuação das marcas FortuneSlots e ThinkTV, estimando mais de 10 milhões de apostadores e potenciais vítimas atingidas.
A FortuneSlots simulava um ambiente de cassino virtual, onde os participantes efetuavam depósitos via Pix e recebiam retornos iniciais mínimos para incentivar novos aportes. No entanto, o resgate de quantias expressivas era impedido por exigências de taxas adicionais para a suposta liberação dos fundos.
Estratégia de engajamento e bloqueio de bens
Por sua vez, a ThinkTV atraía o público com a promessa de remuneração para assistir a vídeos, avaliar materiais e interagir com páginas da web. Para ingressar, era exigido um depósito inicial, seguido por novas cobranças que travavam os saldos acumulados e impediam o reembolso.
O levantamento financeiro conduzido pelo Deic apontou um volume de R$ 38,5 milhões em movimentações, sendo R$ 14,05 milhões devidamente rastreados. O percurso do capital utilizava contas de concentração e instituições intermediárias para ocultar a origem e o destino dos valores.
Diante das provas coletadas, a Justiça determinou o bloqueio patrimonial de até R$ 154 milhões, alcançando seis indivíduos e cinco empresas envolvidas no esquema.
