Uma operação policial realizada em Goiás e em mais seis estados resultou na prisão de nove suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas e apostas ilegais. A organização criminosa é apontada como responsável por movimentar a impressionante quantia de R$ 10 bilhões ao longo de cinco anos.
Investigação revelou uso de inteligência artificial O caso teve início após uma denúncia relacionada a uma campanha falsa nas redes sociais. Entre as vítimas está o líder católico Frei Gilson, que possui quase 18 milhões de seguidores e teve sua imagem manipulada por meio de inteligência artificial em anúncios que simulavam pedidos de doação financeira.
Para ocultar os valores obtidos ilicitamente, o grupo criminoso utilizava uma complexa rede composta por empresas de fachada, fintechs e intermediadoras de pagamento, chegando a enviar recursos para contas no exterior.
Esquema abrangia diversos tipos de crimes digitais Além dos golpes envolvendo doações falsas, as autoridades descobriram que a quadrilha atuava em várias frentes criminosas, incluindo fraudes contra clientes de instituições bancárias e a exploração de plataformas de cassinos online e apostas esportivas sem autorização legal.
“A partir dali, a gente conseguiu ver que eles operavam em vários outros tipos de golpes. Desde e-commerce falso, bets ilegais, jogos ilegais, cassinos ilegais, digitais. A gente detectou mais de 200 mil fraudes”, diz o delegado da Polícia Civil Thiago de Oliveira.
Ação internacional e bloqueio de bens No total, a polícia estima que mais de 200 mil fraudes tenham sido cometidas pelo esquema. Além das nove prisões efetuadas, três suspeitos continuam foragidos e estariam fora do país. Como um dos alvos reside nos Estados Unidos, a Polícia Civil solicitou a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol.
A Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de mais de R$ 40 milhões em bens pertencentes aos investigados, incluindo automóveis de luxo. Os envolvidos poderão responder perante a Justiça por até seis crimes distintos, entre eles estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
“Havendo vítimas, o Ministério Público vai destinar esses valores posteriormente para vítimas ou para associações relacionadas. A fraude digital está em todo lugar, até para doação. Então, hoje é desconfiar de tudo”, afirma Thiago de Oliveira.
